Bog. (313) 400-2216 / Med. (604) 403-9311 santiagoquintero@herramientagerencial.com

Consultoría de Riesgo

Implementación de Sagrilaft

La implementación o actualización del sistema no solo contempla el cumplimiento de lo establecido en el capítulo X de la Circular Básica Jurídica, de acuerdo con la circular 100-00016 emitida por la Superintendencia de Sociedades el 24 de diciembre de 2020 para contar con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), sino que se tiene en cuenta las condiciones particulares de cada organización, su tamaño, el sector donde desarrolla su objeto social, su estructura organizacional y otros elementos que permiten estructurar un sistema a la medida de cada empresa.

Implementación de Medidas Mínimas

De acuerdo con lo establecido en el capítulo X de la Circular Básica Jurídica en concordancia con la circular 100-00016 emitida por la Superintendencia de Sociedades el 24 de diciembre de 2020, se encuentra un nuevo grupo de obligados en el denominado “Régimen de Medidas Mínimas”, cuya principal novedad se fundamenta en establecer un modelo simplificado de SAGRILAFT, el cual instruye a las empresas obligadas la adopción de procedimientos para que de manera preventiva mitigue la materialización de riesgos asociados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas “LA/FT/FDA.

Implementación de Protección de Datos Personales

El programa de protección de datos personales tiene como objeto garantizar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conservar su intimidad personal y familiar, al buen nombre y a conocer, actualizar y rectificar los datos que se hayan recogido sobre ellos en bases de datos, por parte de terceros que en calidad de responsables o encargados han debido solicitar autorización para usos específicos de los mismos.

Implementación y Actualización de PTEE

La implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial le permite a las organizaciones contar con una serie de políticas y buenas prácticas corporativas que deben adoptar las compañías para prevenir actos contrarios a la ética empresarial y a la corrupción para que mantengan una cultura de cumplimiento de autogestión y control de sus propios Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional, fundada en unas políticas de cumplimiento efectivas, conforme a sus propios factores de riesgos identificados.

Valoración de Madurez del Sistema de Gestión

 

Llevando a cabo las técnicas de auditoría se verifica el cumplimiento de los requerimientos normativos para cualquier sistema de gestión de riesgo como SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE o PROTECCION DE DATOS. Una vez validado el grado de cumplimientos se determinarán las actividades a ejecutar por parte de la organización para el cierre de brechas y regularización de cada sistema para su eficiente cumplimiento, contando con procedimientos claros, controles y responsables determinados.

Oficial de Cumplimiento 

El oficial de cumplimiento para SAGRILAFT, PTEE o PROTECCION DE DATOS es un profesional experto en la administración de estos programas, que lidera cada uno de los sistemas en cada organización de la mano con los encargados de las diferentes áreas, vela por el conocimiento y cumplimento de las directrices establecidas para una adecuada gestión de riesgo en la empresa donde ejecuta su misión como oficial y tiene la responsabilidad de reportar directamente a la Alta Dirección y a las autoridades competentes.

Registro de Marca

Ante la Superintendencia de Industria y Comercio se lleva a cabo la solicitud para registrar una marca, es un trámite que permite proteger el logo y el nombre (marca) como activo intangible que le otorga al titular el derecho del uso exclusivo de la misma durante el término de 10 años, tiempo que puede renovarse por términos iguales.

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